Departemen Luar Negeri A.S. Percaya Kasino Vietnam Akan Meningkatkan Pencucian Uang

<pre>Departemen Luar Negeri A.S. Percaya Kasino Vietnam Akan Meningkatkan Pencucian Uang
Spread the love


Mengecewakan Departemen Luar Negeri A.S., Vietnam hampir mengizinkan warganya untuk berjudi di kasino-kasino itu.

November lalu, pemerintah Vietnam mengumumkan program percontohan tiga tahun di mana pemerintah akan mengizinkan warga untuk berjudi di kasino-kasino itu. Ini akan membebani warga dengan biaya masuk harian sebesar 1 juta dong Vietnam ($ 44), dengan asumsi mereka dapat membuktikan penghasilan bulanan mereka lebih dari 10 juta dong ($ 432). Calon penjudi harus berusia minimal 21 tahun.

Sebelum program diumumkan, hanya orang asing yang bepergian dengan paspor diizinkan di dalam kasino negara.

Program ini akan segera dimulai, tetapi pejabat pemerintah di AS percaya bahwa langkah ini akan meningkatkan kegiatan pencucian uang di wilayah tersebut.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum Urusan, sebuah lembaga di dalam Departemen Luar Negeri menyatakan: "Pada 2018, Vietnam memberikan lisensi pilot pertamanya untuk kasino lokal, meningkatkan risiko pencucian uang jika pihak berwenang tidak memastikan perusahaan ini secara efektif menerapkan dan menegakkan anti pencucian Uang (AML) standar. "

Laporan tersebut juga mencatat bahwa "kasino lokal yang baru saja disahkan" meningkatkan kemungkinan pencucian uang di wilayah tersebut. Ini juga menunjuk pada peningkatan kejahatan ekonomi di bagian lain wilayah tersebut seperti aktivitas ilegal yang terus-menerus di Makau dan Filipina.

Pemain poker tingkat tinggi dan pengusaha Malaysia Paul Phua ditangkap di Makau karena diduga menjalankan cincin taruhan olahraga ilegal dari kamar hotel kasino. Dia dibebaskan dari tuduhan itu.

Untuk penduduk lokal di negara ini, mereka hanya akan diizinkan untuk sering kasino dengan total investasi minimal $ 2 miliar. Saat ini, itu hanya mencakup Corona Resort and Casino di pulau Phu Quoc, yang dibuka pada bulan Januari. Kasino kedua yang sesuai dengan pedoman ini diharapkan akan dibuka akhir tahun ini di Vietnam utara.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*